央行总行近期开出巨额罚单，对支付企业PingPong旗下支付公司浙江航天电子信息产业有限公司(以下简称“航天电子”)处以警告处罚，同时共计罚没约4421.62万元。
今日，PingPong独家回应财联社表示，该处罚系针对浙江航天电子在2019年被收购前开展的境内支付业务中部分不合规事项及当时的经营负责人，与PingPong业务无关。PingPong在2021年收购完成后即开始团队整改工作，关停原有业务，并已于2022年完成所有整改。
根据央行发布的公告，航天电子的违法行为类型共计8项，涉及违反机构管理规定、商户管理规定、清算管理规定、账户管理规定等多项规定。在客户交易方面，未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告，还存在与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法行为。
时任航天电子总经理助理的牟某燕、时任该公司商务部总监的张某权分别被处以罚款11.5万元、警告并罚款30万元的处罚。
“该处罚系针对浙江航天电子在2019年被收购前开展的境内支付业务中部分不合规事项及当时的经营负责人。在2021年收购完成后，PingPong立即委任了新的经营团队，全面关停其原有业务，加强其合规能力及科技能力，并已于2022年完成所有整改。”
PingPong对财联社回应，已使其转型成为一家专注于服务跨境电商等外贸新业态的安全合规的支付公司，同年，浙江航天电子顺利完成《支付业务许可证》的续展，有效期限为2022年6月27日至2027年6月26日。
PingPong方面表示，公司坚持合规经营，不存在外界谣传的合规问题，目前经营一切正常。公司今后也将持续投入，进一步提升浙江航天电子合规治理水平和科技能力。
据业内人士表示，从航天电子的违法行为来看，均是央行多次判犯的行为，而“最后一条与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”的违法行为，往往容易出现较高罚单。
根据《反洗钱法》中明确的规定，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易、不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
