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泰国查获跨国诈骗超100亿泰铢

时间:2025-12-04 来源: 作者:网络

泰国反洗钱办公室于12月3日召开新闻发布会,正式宣布在近期开展的专项执法行动中,成功查获多家跨国诈骗集团持有的资产,总价值超过100亿泰铢(约合22.15亿人民币)。此次行动是泰国政府近年来打击跨境金融犯罪力度最大的一次,显示出其对遏制电信诈骗、网络赌博等非法活动的坚定决心。

据发布会披露,被查封的资产涵盖银行账户资金、不动产、豪华车辆以及加密货币等多种形式,涉及多个司法管辖区。反洗钱办公室表示,这些诈骗集团通过复杂的资金转移链条和空壳公司掩盖非法所得,企图逃避监管和追查。此次行动得益于多部门协同作战及国际情报合作,有效切断了犯罪团伙的资金流。

泰国当局强调,未来将继续加强与周边国家及国际组织的合作,完善反洗钱法律体系,并加大对高风险行业的监控力度。此次查获不仅重创了相关犯罪网络,也为受害者追回损失提供了可能,同时向全球发出了严厉打击跨国金融犯罪的明确信号。

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